徐家汇商城股份召开2021年半年度董监事会
2021年8月26日下午,股份公司第七届董事会审计委员会2021年第五次会议、七届十一次董事会及七届七次监事会会议先后在公司会议室召开。
第七届董事会审计委员会2021年第五次会议由主任委员张奇峰先生主持,会议审议通过公司《2021年半年度报告》,并听取《内审部上半年度工作报告及第三季度工作计划》。会上,各位委员充分了解了公司上半年财务状况及执行新租赁准则等因素对经营业绩的影响,并肯定了公司财务报告编制及内控管理工作。
第七届董事会第十一次会议由董事长华欣先生主持,全体董事出席会议,监事及非董事高级管理人员列席会议。本次会议审议并通过了公司2021年半年度报告,总经理王斌向董事会做上半年工作简报。在重点与2019年同期数据对比的基础上,王总对销售结构、综合成本及新租赁准则变化等影响因素进行分析,并就重大项目推进、调改与营销、零售科技和内部管理等工作进行了汇报。
董事长华欣对管理层上半年工作成果表示肯定,并介绍了徐家汇商圈中长期发展规划,希望股份公司继续立足自身定位,稳收益、谋发展,更好地维护股东及中小投资者利益。
各位独董结合半年报点评分享了对零售行业的观察和心得。独立董事金铭认为实体零售虽然正经历困难期,但也是机遇期,随着竞争公平化和资本回归理性,实体零售将重新迎来发展机会。独立董事余明阳对公司审时度势,审慎决策表示认可,希望能深入研究疫情及网络双重影响下的市场变化,对项目推进和未来定位作出精准选择。独立董事张奇峰对再定位目标客群,把握会员经济提高复购率,以及做实数字化工作,推动平台及供应链整合等提出了建议。
会议还审议并修订了《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》和《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
随后的第七届监事会第七次会议由公司监事会主席戴正坤先生主持,审议通过了《关于公司2021年半年度报告及半年报摘要的议案》、《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》等六项议案。