徐家汇商城股份召开六届十一次董事会及六届十次监事会
2019年8月15日,股份公司2019年度董事会专门委员会会议、六届十一次董事会及六届十次监事会在公司九楼大会议室召开。
审计委员会2019年第三次会议由主任委员曹永勤女士主持,审议通过了《2019年上半年内审工作报告及第三季度工作计划》、《关于会计政策变更的议案》议案。会上,参会委员对公司上半年经营情况、财务状况及理财产品存续情况进行了解。随后,参会委员听取了《关于<内部控制管理手册(第二版)>完稿的简介》及后续制度修订计划。审计委员会表示公司加强内控体系建设,起到了为经营管理保驾护航的作用。
战略委员会2019年第二次会议由主任委员、董事长黄立波先生主持。各位委员结合公司长远战略,对下半年经营计划充分发表了意见,认为公司要合理把握时机,根据市场反应和消费趋势,结合商圈能级提升的要求,持续推进各项重点项目工作按既定节奏稳健有序进行,在激烈竞争中抢占先机。
第六届董事会第十一次会议由董事长黄立波先生主持,8名董事参加会议,监事及高级管理人员列席会议。会上审议通过了《关于公司2019年半年度报告及半年报摘要的议案》、《关于会计政策变更的议案》两个议案。
董事、总经理王斌先生向董事会分析了2019年上半年零售行业发展的总体走势和市场特点,并从调整改造、营销实效、智慧零售、自有品牌和内控管理等方面系统汇报了2019上半年公司主要运行情况,并表示下半年将抓好重点项目推进,积极营销稳固业绩,并坚�%