徐家汇商城股份召开六届十一次董事会及六届十次监事会

2019年8月15日，股份公司2019年度董事会专门委员会会议、六届十一次董事会及六届十次监事会在公司九楼大会议室召开。

审计委员会2019年第三次会议由主任委员曹永勤女士主持，审议通过了《2019年上半年内审工作报告及第三季度工作计划》、《关于会计政策变更的议案》议案。会上，参会委员对公司上半年经营情况、财务状况及理财产品存续情况进行了解。随后，参会委员听取了《关于<内部控制管理手册（第二版）>完稿的简介》及后续制度修订计划。审计委员会表示公司加强内控体系建设，起到了为经营管理保驾护航的作用。

战略委员会2019年第二次会议由主任委员、董事长黄立波先生主持。各位委员结合公司长远战略，对下半年经营计划充分发表了意见，认为公司要合理把握时机，根据市场反应和消费趋势，结合商圈能级提升的要求，持续推进各项重点项目工作按既定节奏稳健有序进行，在激烈竞争中抢占先机。

第六届董事会第十一次会议由董事长黄立波先生主持，8名董事参加会议，监事及高级管理人员列席会议。会上审议通过了《关于公司2019年半年度报告及半年报摘要的议案》、《关于会计政策变更的议案》两个议案。

董事、总经理王斌先生向董事会分析了2019年上半年零售行业发展的总体走势和市场特点，并从调整改造、营销实效、智慧零售、自有品牌和内控管理等方面系统汇报了2019上半年公司主要运行情况，并表示下半年将抓好重点项目推进，积极营销稳固业绩，并坚持降本增效，力争达成全年经营业绩目标。

与会董事表示，上半年宏观经济下行压力较大，公司在调整改造、系统建设、优化管理等方面取得一定成绩，得益于管理层与全体员工的共同努力。希望下半年管理团队与全体员工坚持“一切从顾客出发”的理念，在业态提升、优化商品等方面下功夫，同时把控调整时点和节奏，维护好主力客流，增强顾客粘性。

董事会后召开了第六届监事会第十次会议，会议由公司监事会主席郁嘉亮先生主持，审议通过了《关于公司2019年半年度报告及半年报摘要的议案》等议案。监事会认为董事会编制和审核的公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，一致通过公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。