徐家汇商城股份召开六届九次董事会及六届八次监事会
2019年3月28日下午,股份公司2019年度董事会专门委员会会议、六届九次董事会及六届八次监事会在公司九楼大会议室召开。
战略委员会由主任委员、董事长黄立波主持,各位委员对《关于公司发展战略及经营计划分析的议案》、《关于公司2019-2021年发展战略规划及实施计划的议案》充分发表了意见。大家对徐家汇如何把握时机,以精准定位,通过特色经营来应对未来ITC带来的机遇与挑战提出了真知灼见。
审计委员会由主任委员曹永勤主持,向董事会汇报了年度审计前后与审计机构开展的多次沟通情况,就会计政策变更、内审情况、审计机构聘请等事项发表了意见。审计委员会认为公司财务及内审人员本着为中小投资者负责的态度,恪尽职守,勤勉尽责,财务处理严谨,内部审计规范,认真出色地完成了公司各项财务与审计工作,表现出较高专业水平。
提名委员会由主任委员陈启杰主持,会上审议了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,全票通过提名张建芳先生为公司副总经理候选人的议案。
薪酬委员会由主任委员王裕强主持,会上审议了《高级管理人员2018年度绩效考核报告》。
第六届董事会第九次会议由董事长黄立波主持,全体9名董事参加会议,监事及高级管理人员列席会议。会上审议通过了《关于公司2018年度报告及年报摘要的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于召开2018年度股东大会的议案》等13个议案。
董事、总经理王斌向董事会分析了2018年零售业发展的总体走势和市场特点,并从调整改造、营销活动、系统建设、自有品牌和内控管理等五个方面系统汇报了2018年度公司的主要运行情况,提出了2019年度的主要经营计划。
与会董事对在经济下行压力较大的情况下,管理层仍能保持公司实现良好的经营业绩表示认可和肯定,这些来之不易的成绩离不开管理团队与全体员工的共同努力奋斗。希望大家能认真研判2019年形势,采取有效措施保持业绩稳中求进。同时,也要结合市场变化和能级提升要求,加快推进各项重点项目工作有序开展。
董事会后召开了第六届监事会第八次会议,会议由公司监事会主席郁嘉亮先生主持,审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》等九个议案。监事会认为董事会编制和审核的公司《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,一致通过公司《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》。